Prevención blanqueo de capitales

Nivel de cualificación profesional: 1

Objetivo general:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Relación de módulos de formación:

Módulo 1: Prevención blanqueo de capitales (30 horas)

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas:

– Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
– Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
– Conceptualización del régimen general de obligaciones
– Gestión del control interno
– Comunicación de operaciones
– Conocimiento de infracciones y sanciones
– Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
– Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Módulo complementario: HOTT02-MOD03112: Aproximación a la sostenibilidad y concepto circular (Módulo sostenible) (10 horas)
Objetivo: Conocer las ventajas e inconvenientes de la economía circular y el turismo circular, y las tecnologías aplicadas a ambos conceptos.